公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-004

证券代码：836056 证券简称：麦格天宝 主办券商：东兴证券
北京麦格天宝科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日上午 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-004

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836056 麦格天宝 2024 年 2 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市石景山区时代花园南路 17 号茂华大厦 15 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

2023 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，具体内容见公司于 2023 年 12 月 26
日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）.

2024 年 1 月 11 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

因公司业务发展需要，本次需新增预计 2024 年度日常性关联交易，具体情
况见下表：

新增预计 2024 发生的日常性关联交易

关联方 关联方关系 关联交易类型 预计金额

控股股东、实际控制人王 不超过 41 万
王怡然 房屋租赁

文忠的关系密切家庭成员 元人民币

控股股东、实际控制人王 不超过 32 万
钱平 房屋租赁

文忠的关系密切家庭成员 元人民币

具体内容详见公司于 2024 年2月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王文忠、王文祥。上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2024-004

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者……
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