公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-031

证券代码：836056 证券简称：麦格天宝 主办券商：东兴证券
北京麦格天宝科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日上午 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-031

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836056 麦格天宝 2024 年 1 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市石景山区时代花园南路 17 号茂华大厦 15 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据相关法律法规和公司章程等要求，董事会结合公司往年的交易情况及公司的实际经营需求，对公司 2024 年度可能发生的关联交易进行了预计，具体情况见下表：

公司 2024 年度预计发生的日常性关联交易

关联方 关联方关系 关联交易类型 预计金额

为公司银行贷款提供

控股股东、实际控制人王 房屋抵押担保、为公

钱平 600 万元人民币
文忠的关系密切家庭成员 司银行贷款承担连带

清偿责任

为公司银行贷款共同

控股股东、实际控制人、 借款人、为公司银行

王文忠 600 万元人民币
董事、高级管理人员 贷款承担连带清偿责

任

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王文忠、王文祥。上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2023-031

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案……
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