
公告日期:2023-12-26
公告编号:2023-031
证券代码:836056 证券简称:麦格天宝 主办券商:东兴证券
北京麦格天宝科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 11 日上午 9:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2023-031
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836056 麦格天宝 2024 年 1 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市石景山区时代花园南路 17 号茂华大厦 15 层公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
根据相关法律法规和公司章程等要求,董事会结合公司往年的交易情况及公司的实际经营需求,对公司 2024 年度可能发生的关联交易进行了预计,具体情况见下表:
公司 2024 年度预计发生的日常性关联交易
关联方 关联方关系 关联交易类型 预计金额
为公司银行贷款提供
控股股东、实际控制人王 房屋抵押担保、为公
钱平 600 万元人民币
文忠的关系密切家庭成员 司银行贷款承担连带
清偿责任
为公司银行贷款共同
控股股东、实际控制人、 借款人、为公司银行
王文忠 600 万元人民币
董事、高级管理人员 贷款承担连带清偿责
任
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-030)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为王文忠、王文祥。上述议案不存在特别决议议案;
公告编号:2023-031
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案……
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