公告日期：2022-12-27

公告编号：2022-037

证券代码：836056 证券简称：麦格天宝 主办券商：东兴证券
北京麦格天宝科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 12 日上午 9：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2022-037

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836056 麦格天宝 2023 年 1 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市石景山区时代花园南路 17 号茂华大厦 15 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于使用部分自有闲置流动资金购买理财产品的议案》

为了充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常经营的情况下，授权经营管理层利用部分自有闲置流动资金购买银行发售的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品每日余额不超过 2,500 万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案经公司股东大会批准后生效，有效期限自股东大会审议通过起一年内。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2022-035）。
（二）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据相关法律法规和公司章程等要求，董事会结合公司往年的交易情况及公司的实际经营需求，对公司 2023 年度可能发生的关联交易进行了预计，具体情况见下表：

公司 2023 年度预计发生的日常性关联交易

关联方 关联方关系 关联交易类型 预计金额

控股股东、实际控制人 房屋租赁 不超过 34 万元人民币
王怡然 王文忠的关系密切家庭 为公司银行贷款提

成员 600 万元人民币

供房屋抵押担保

公告编号：2022-037

房屋租赁 不超过 26 万元人民币
控股股东、实际控制人

钱平 王文忠的关系密切家庭 为公司银行贷款承

成员 600 万元人民币

担连带清偿责任

为……
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