公告日期：2022-09-29

公告编号：2022-027

证券代码：836056 证券简称：麦格天宝 主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：北京市石景山区时代花园南路 17 号茂华大厦 15 层公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王文忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。议案表决结果合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数48,518,900 股，占公司有表决权股份总数的 91.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

公告编号：2022-027

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名于金娟为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会于 2022 年 8 月 31 日收到董事、运营总监张敏女士递交的辞

职报告，为保证公司董事人数不低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名于金娟女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满为止。于金娟女士的任职资格符合相关法律法规规定，且不属于失信联合惩戒对象。

于金娟女士简历：

于金娟，女，1977 年 10 月 16 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，注册会计师。2000 年 6 月至 2001 年 10 月，在北京中铁快运有限公司从

事会计工作；2001 年 10 月至 2004 年 4 月，在中铁物流有限公司从事财务工作；

2004 年 4 月至 2005 年 11 月，在北京中威华浩会计师事务所从事审计工作；2005

年 11 月至 2007 年 9 月，在北京华煤安信科技有限公司从事财务工作；2008 年 3

月至今，先后在公司财务中心担任部门经理、财务副总监、财务总监等职务。

具体内容详见公司于2022年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,518,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名李颖为公司董事的议案》

1.议案内容：

为加强公司董事会的实力，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名李颖女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满为止。李颖女

公告编号：2022-027

士的任职资格符合相关法律法规规定，且不属于失信联合惩戒对象。

李颖女士简历：

李颖，女，1978 年 11 月 15 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历，信息分析师、助理人力资源管理师。1999 年 7 月至 2000 年 2 月，在北京金

梦园房地产开发有限公司担任总经理助理；2000 年 3 月至 2003 年 6 月，在北京

诺威新纪元网络技术有限公司担任市场专员；2003 年 8 月至 20……
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