公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-023

证券代码：836056 证券简称：麦格天宝 主办券商：东兴证券
北京麦格天宝科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：王文忠

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由北京麦格天宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王文忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名于金娟为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会于 2022 年 8 月 31 日收到董事、运营总监张敏女士递交的辞

公告编号：2022-023

职报告，为保证公司董事人数不低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名于金娟女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满为止。于金娟女士的任职资格符合相关法律法规规定，且不属于失信联合惩戒对象。

于金娟女士简历：

于金娟，女，1977 年 10 月 16 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，注册会计师。2000 年 6 月至 2001 年 10 月，在北京中铁快运有限公司从
事会计工作；2001 年 10 月至 2004 年 4 月，在中铁物流有限公司从事财务工作；
2004 年 4 月至 2005 年 11 月，在北京中威华浩会计师事务所从事审计工作；2005
年 11 月至 2007 年 9 月，在北京华煤安信科技有限公司从事财务工作；2008 年 3
月至今，先后在公司财务中心担任部门经理、财务副总监、财务总监等职务。
具体内容详见公司于2022年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名李颖为公司董事的议案》
1.议案内容：

为加强公司董事会的实力，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名李颖女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满为止。李颖女士的任职资格符合相关法律法规规定，且不属于失信联合惩戒对象。

李颖女士简历：

李颖，女，1978 年 11 月 15 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，信息分析师、助理人力资源管理师。1999 年 7 月至 2000 年 2 月，在北京金
梦园房地产开发有限公司担任总经理助理；2000 年 3 月至 2003 年 6 月，在北京

公告编号：2022-023

诺威新纪元网络技术有限公司担任市场专员；2003 年 8 月至 2009 年 12 月，在
北京麦格天宝科技股份有限公司先后担任总经理秘书、管理部经理等职务；2010
年 1 月至 2012 年 3 月，在麦斯泰格（北京）工程技术发展有限公司担任管理部
经理；2012 年 4 月至今，在北京麦格天宝科技股份有限公司先后担任总经理秘书、人力资源部经理、总裁办主任等职务。

具体内容详见公司于2022年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝科……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。