公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-025

证券代码：836056 证券简称：麦格天宝 主办券商：东兴证券
北京麦格天宝科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 29 日上午 9:00-12:00。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-025

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836056 麦格天宝 2022 年 9 月 26 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市石景山区时代花园南路 17 号茂华大厦 15 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名于金娟女士为公司董事的议案》

鉴于公司董事会于 2022 年 8 月 31 日收到董事、运营总监张敏女士递交的辞
职报告，为保证公司董事人数不低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名于金娟女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满为止。于金娟女士的任职资格符合相关法律法规规定，且不属于失信联合惩戒对象。

于金娟女士简历：

于金娟，女，1977 年 10 月 16 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，注册会计师。2000 年 6 月至 2001 年 10 月，在北京中铁快运有限公司从
事会计工作；2001 年 10 月至 2004 年 4 月，在中铁物流有限公司从事财务工作；
2004 年 4 月至 2005 年 11 月，在北京中威华浩会计师事务所从事审计工作；2005
年 11 月至 2007 年 9 月，在北京华煤安信科技有限公司从事财务工作；2008 年 3
月至今，先后在公司财务中心担任部门经理、财务副总监、财务总监等职务。
具体内容详见公司于2022年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-024）。
（二）审议《关于提名李颖女士为公司董事的议案》

为加强公司董事会的实力，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名李颖女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满为止。李颖女士的任职资格符合相关法律法规规定，且不属于失信联合惩戒对象。

李颖女士简历：

李颖，女，1978 年 11 月 15 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

公告编号：2022-025

历，信息分析师、助理人力资源管理师。1999 年 7 月至 2000 年 2 月，在北京金
梦园房地产开发有限公司担任总经理助理；2000 年 3 月至 2003 年 6 月，在北京
诺威新纪元网络技术有限公司担任市场专员；2003 年 8 月至 2009 年 12 月，在
北京麦格天宝科技股份有……
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