公告日期：2023-09-21

公告编号：2023-028

证券代码：836033 证券简称：元潮科技 主办券商：国融证券
湖北元潮科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李立
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,986,671 股，占公司有表决权股份总数的 32.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-028

4. 公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于湖北元潮科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额
的三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，湖北元潮科技股份有限公司（以下简称“公司”）
未分配利润累计金额为-21,110,544.06元，公司未弥补亏损金额-21,110,544.06元，公司实收股本 31,000,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的1/3。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,986,671 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《公司投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

因公司业务拓展需要，拟投资设立 1 家全资子公司，公司名字拟定为大庆元潮石油化工有限公司，注册资本拟为 3000 万元人民币，注册地址拟为中国大庆市杜尔伯特县德力戈尔工业园区内。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,986,671 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-028

本案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《湖北元潮科技股份有限公司 2023 年第一次临
时股东大会会议资料》。

湖北元潮科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 21 日

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