公告日期：2024-09-02

公告编号：2024-033

证券代码：836032 证券简称：建亚环保 主办券商：华英证券
江苏建亚环保科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 1 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日，电话通
知
5.会议主持人：戴建平先生
6.会议列席人员：戴亚文、朱玲香
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

公告编号：2024-033

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司新一届董事会进行了换届选举, 经全体董事一致同意，选举戴建平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘请公司总经理》
1.议案内容：

经董事会提名，董事会审议通过聘任戴建平先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-033

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘用公司董事会秘书》
1.议案内容：

根据公司董事长戴建平先生的提名，公司董事会聘任邱志荣先生为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘用公司财务总监》
1.议案内容：

根据公司董事长戴建平先生的提名，公司董事会聘任朱玲香女士为公司财务总监。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘用公司副总经理》
1.议案内容：

根据公司董事长戴建平先生的提名，公司董事会聘任戴亚文、邱

公告编号：2024-033

志荣为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
二、 备查文件目录

经与会董事签字并确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏建亚环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 2 日

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