公告日期：2024-09-02

公告编号：2024-032

证券代码：836032 证券简称：建亚环保 主办券商：华英证券

江苏建亚环保科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴建平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 48,111,799 股，占公司有表决权股份总数的 95.04%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-032

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
戴亚文、朱玲香列席
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名公司第四届董事会候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举。现提名【戴建平】、【戴亚平】、【戴亚文】、【宋志英】、【邱志荣】为公司第四届董事会董事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,111,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届

公告编号：2024-032

监事会换届选举。现提名【张维新】、【魏丽娟】为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，职工代表监事【戴俊】由公司职工代表大会选举产生，并与两位监事会监事候选人共同组成第四届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,111,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

戴建平 董事 任职 2024 年 9 月 1 日 2024 年第三次临 审议通过
时股东大会

戴亚平 董事 任职 2024 年 9 月 1 日 2024 年第三次临 审议通过
时股东大会

宋志英 董事 任职 2024 年 9 月 1 日 2024 年第三次临 审议通过
时股东大会

戴亚文 董事 任职 2024 年 9 月 1 日 2024 年第三次临 审议通过
时股东大会

邱志荣 董事 任职 2024 年 9 月 1 日 2024 年第三次临 审议通过
时股东大会

张维新 ……
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