公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-031

证券代码：836032 证券简称：建亚环保 主办券商：华英证券

江苏建亚环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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公告编号：2024-031

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 1 日 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836032 建亚环保 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第四届董事会候选人》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举。现提名【戴建平】、【戴亚平】、【戴亚文】、【宋志英】、【邱志荣】为公司第四届董事会董事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。（二）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的正常运作，

公告编号：2024-031

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举。现提名【张维新】、【魏丽娟】为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，职工代表监事【戴俊】由公司职工代表大会选举产生，并与两位监事会监事候选人共同组成第四届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2024 年 9 月 1 日 9 时 00 分至 9 时 50 分

公告编号：2024-031

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：邱志荣

电 话：0511-86282661

传 真：0511-86282661

邮 编：212355

地 址：江苏省丹阳市华都锦城 1221 室

（二） 会议费用：自理
（三） 临时提……
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