公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-010

证券代码：836032 证券简称：建亚环保 主办券商：华英证券
江苏建亚环保科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以书面方式。5. 会议主持人：监事会主席张维新
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2024-010

（一） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

议案内容参见公司2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，财务总监汇报了公司2023年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-010

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

鉴于公司目前处于山东项目处于起步阶段关键时期，公司处于亏损阶段，董事会拟定暂不进行利润分配，资本公积亦不进行转增股本。在条件合适时再由董事会依法决策分红事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》
1.议案内容：

公告编号：2024-010

关于拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2024年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏建亚环保科技股份有限公司
监事会
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