公告日期：2024-04-24

证券代码：836032 证券简称：建亚环保 主办券商：华英证券
江苏建亚环保科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以书面形式
发出
5.会议主持人：董事长戴建平先生
6.会议列席人员：-
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报了公司2023 年度经营管理工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

议案内容参见公司2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，受总经理委托财务总监汇报了公司2023年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据法律、法规和公司章程的规定，受总经理委托财务总监汇报了公司2023年度财务决算报告。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

鉴于公司目前处于山东项目处于起步阶段关键时期，公司处于亏损状态，董事会拟定暂不进行利润分配，资本公积亦不进行转增股本。在条件合适时再由董事会依法决策分红事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度审计机构》
1.议案内容：

关于拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2024年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请在
2024 年 5 月 15 日上午召开公司 2023 年度股东大会，本次会议将采
用现场召开的方式进行。

2.议案表决结果……
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