公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-025

证券代码：836032 证券简称：建亚环保 主办券商：华英证券
江苏建亚环保科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事
会第十一次会议于 2023 年 11 月 8 日审议并通过。本次任免尚需提
交股东大会审议。

任命宋志英女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,950,000股，占公司股本的 15.70%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

公告编号：2023-025

则》及《公司章程》相关规定，根据公司经营发展需要，提请任命
原财务总监宋志英为公司董事。
（三） 新任董监高人员履历

宋志英，女，1972 年 12 月生，汉族，中国国籍，无境外永久

居留权，本科学历。2007 年至 2015 年，任职于江苏建亚树脂科技
有限公司。2015 年至今，任建亚环保财务总监。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命是公司经营所需，符合公司治理规则，不会对
公司生产、经营产生不利的影响。
三、 备查文件

经全体董事签字确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司第三
届董事会第十一次会议决议》

江苏建亚环保科技股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 11 月 8 日

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