公告日期：2023-05-17

证券代码：836032 证券简称：建亚环保 主办券商：华英证券

江苏建亚环保科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴建平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 50,622,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
戴建平、戴亚平、戴亚文、宋志英列席
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,622,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报了公司 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,622,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，受董事会委托公司财务总监对 2022 年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年度报告的内容和格式符合监管机构要求的年度报告编制规定，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,622,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，受总经理委托财务总监汇报了公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,622,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,622,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（六） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

鉴于公司目前处于山东项目处于起步阶段关键时期，存在较大的资金需要，为维护全体股东的长远利益，董事会拟定暂不进行利润分配，资本公积亦不进行转增股本。在条件合适时再由董事会依法决策分红事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,622,000 股，占本次股东……
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