公告日期：2023-01-30

公告编号：2023-001

证券代码：836032 证券简称：建亚环保 主办券商：华英证券
江苏建亚环保科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 01 月 19 日书面形式
发出
5.会议主持人：董事长戴建平先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-001

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

详见于 203 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布的《关于预计 2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。
2.回避表决情况

董事会成员戴建平、戴亚平、戴亚文、邱志荣涉及公司日常性关联交易，与本议案存在关联关系，应当回避表决。贺倩蓓不涉及关联关系，进行了表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度》
1.议案内容：

详见于2023年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布的《关于公司 2023年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2023-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议
（三） 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

提请召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏建亚环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 30 日

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