公告日期：2024-05-16

证券代码：836028 证券简称：固特科技 主办券商：财通证券

浙江固特气动科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周永君
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.79%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员 6 人，列席 6 人

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2023 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2023 年度审计报告》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)，对公司财务进行了审计，并编制了《公司 2023 年年度审计报告》反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2023 年年度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2023 年年度报告》，报告对公司 2023 年的经营情况进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司对 2023 年年度财务决算方案（2023 年度财务报告）进行了
审核，认为公司 2023 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司2023 年度财务状况及经营成果。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六） 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司对 2024 年度财务预算报告进行了审核，认为公司 2024 年度
财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，充分考虑了 2024 年实际产能……
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