公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-006

证券代码：836028 证券简称：固特科技 主办券商：财通证券

浙江固特气动科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周永君
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.79%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-006

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人。
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人。
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员 5 人列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《选举第三届董事会董事》

1.议案内容：

由于个人原因，方志仙辞去董事职务，根据《公司法》等法律法规和《浙江固特气动科技股份有限公司章程》规定，现提名选举柯树荣为公司董事，任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二） 审议通过《选举第三届监事会监事》

1.议案内容：

由于个人原因，汪钢粮辞去监事职务，根据《公司法》等法律法规和《浙江固特气动科技股份有限公司章程》规定，现提名选举孙伟

公告编号：2024-006

星为公司监事，任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

方志仙 董事 离职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过

20 日 时股东大会

柯树荣 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过

20 日 时股东大会

汪钢粮 监事 离职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过

20 日 时股东大会

孙伟星 监事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过

20 日 时股东大会

四、 备查文件目录
（一）、《浙江固特气动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江固特气动科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 20 日

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