公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-032

证券代码：836011 证券简称：朋万科技 主办券商：天风证券

成都朋万科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次 2024 年第三次临时股东大会,会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯投票

本次会议采用现场投票及通讯投票方式召开。同一股东应选择现场 投票、通讯投票方式的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决

公告编号：2024-032

的，以第一次投票表决结果为准。如选择通讯投票方式参会，请务必 于
2024 年 12 月 13 日 15:00 前与公司取得联系。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 9:30 至 11:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836011 朋万科技 2024 年 12 月 6
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

成都高新区世纪城路 1129 号 5 栋 1 层 1、2 号房成都朋万科技股
份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

公告编号：2024-032

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都朋万科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-029）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

详见公司于 2024 年11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《成都朋万科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-029）。
（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

详见公司于 2024 年11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《成都朋万科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-031）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法

公告编号：2024-032

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。