公告日期：2024-08-26

证券代码：836011 证券简称：朋万科技 主办券商：天风证券

成都朋万科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会决议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次 2024 年第二次临时股东大会,会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯投票

本次会议采用现场投票及通讯投票方式召开。同一股东应选择现场 投票、通讯投票方式的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。如选择通讯投票方式参会，请务必 于
2024 年 9 月 19 日 15:00 前与公司取得联系。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 9:30 至 11:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836011 朋万科技 2024 年 9 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

成都高新区世纪城路 1129 号 5 栋 1 层 1、2 号房成都朋万科技股
份有限公司会议室。
二、 会议审议事项

（一）审议《成都朋万科技股份有限公司董事换届选举》的议案

详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《成都朋万科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-020）。
（二）审议《关于成都朋万科技股份有限公司监事换届选举》的议案

详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《成都朋万科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-021）
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个 人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲 笔签署的授权委托书、股东账户卡、委托人持股证明和代理人身份证； 3、由法定
代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2024 年 9 月 20 日 9:00- 9:30

（三） 登记地点：成都市高新区世纪城路 1129 号 5 栋 1 层 1、2 号房
成都朋万技股份有限公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：会议联系人：鄢家利； 联系电话：028-

85310061。
（二） 会议费用：与会股东的的交通、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
（一） 《成都朋万科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》（二） 《成都朋万科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

成都朋万科技股份有限公司

2024 年 8 月 26 日

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