公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-14

证券代码：836011 证券简称：朋万科技 主办券商：天风证券

成都朋万科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

成都朋万科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年
年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 21 日，有关会议事项详见
公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指官网
（www.neeq.com.cn）披露的关于召开 2023 年年度股东大会决议通知公告公告名称，公告编号：2024-013。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 5 月 13 日，公司董事会收到单独持有 37.0884%股份的股
东刘刚书面提交的《2024 年使用自有闲置资金购买理财产品风险等
级调整的议案》，提请在 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大
会中增加临时提案。

公告编号：2024-14

（二）临时提案的具体内容

公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第十次会议、
2024 年 1 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过的
《关于公司 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并于
2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（ www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年使用自有资金委 托理财的公告》（公告编号：2024-003）。

原购买的理财产品品种为：购买短期的金融机构中风险及以下 的理财产品。现基于企业资金安全性角度出发，现持有所有的理财 产品到期后全部全转为中低风险及以下的理财产品
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘刚符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东刘刚提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 29 日公告的原股东
大会通知事项不变。
四、 备查文件目录
（一）成都朋万科技股份有限公司实际控制人提交的《关于年度股东

公告编号：2024-14

大会增加临时提案的提议函》；

成都朋万科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日

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