公告日期：2024-04-29

证券代码：836011 证券简称：朋万科技 主办券商：天风证券
成都朋万科技股份有限公司

第三届董事会第十一次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长刘刚先生
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书。
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议提前十日通知，符合《公司章程》第一百一十一条关 于召开公司董事会的相关规定，本次会议的召集、召开符合《公司 法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事长刘刚先生向董事会汇报了 2023 年度董事会工作情况及公司未来发展规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2023 年的重要财务指标进行了说明分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2024 年度预算报告》的议案
1.议案内容：

依据公司 2023 的各项财务工作及 2024 的经营规划和目标，财务
部门对 2024 财务工作做了预算和汇总，并形成《2024 财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都朋万科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《成都朋万科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

经公司审议，决定公司 2023 年度不做利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都朋万科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《成都朋万科技股份有限公司关于交易性金融资产公
允价值变动》的议案
1.议案内容：

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，
为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状
况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对持有的中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）发行的理财产品确认了公允
价值变动损失。议案内容详见公司于 ……
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