公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-005

证券代码：836011 证券简称：朋万科技 主办券商：天风证券

成都朋万科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：成都高新区世纪城路 1129 号 5 栋 1 层 1、2 号
房成都朋万科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次 2024 年第一次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

公告编号：2024-005

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 30,715,621 股，占公司有表决权股份总数的 94.4657%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司财务负责人兼董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级人员未列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

体议案详见公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系
统官方信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,497,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司股东西藏泰富文化传媒有限公司、西藏通美文化产业发展有

公告编号：2024-005

限公司、孟书奇合计持有 15,218,606 股，属于本议案关联股东，对本议案表决时均回避表决。
（二） 审议通过《关于 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品》的
议案

1.议案内容：

具体议案详见公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024年使用自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,715,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）成都朋万科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议。

成都朋万科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 23 日

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