公告日期：2023-05-22

成都朋万科技股份有限公司

章 程

二〇二三年五月

目 录

第一章 总则 ...... - 2 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 3 -

第三章 股份 ...... - 3 -

第一节 股份发行 ......- 3 -

第二节 股份增减和回购 ......- 4 -

第三节 股份转让 ......- 5 -

第四章 股东和股东大会 ...... - 6 -

第一节 股东 ......- 6 -

第二节 股东大会的一般规定 ......- 8 -

第三节 股东大会的召集 ......- 11 -

第四节 股东大会的提案与通知 ......- 12 -

第五节 股东大会的召开 ......- 13 -

第六节 股东大会的表决和决议 ......- 16 -

第五章 董事会 ...... - 19 -

第一节 董事 ......- 19 -

第二节 董事会 ......- 22 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... - 26 -

第七章 监事会 ...... - 28 -

第一节 监事 ......- 28 -

第二节 监事会 ......- 28 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 30 -

第一节 财务会计制度 ......- 30 -

第二节 会计师事务所的聘任 ......- 31 -

第九章 通知与公告 ...... - 31 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 32 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 32 -

第二节 解散和清算 ......- 33 -

第十一章 投资者关系管理 ...... - 35 -

第十二章 修改章程 ...... - 36 -

第十三章 附则 ...... - 36 -

第一章 总则

第一条 为维护成都朋万科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
以发起方式由成都朋万科技有限公司依法整体变更成立，在成都市工商行政管理局注册登记。原成都朋万科技有限公司的权利义务由公司依法承继。

第三条 公司注册名称

中文名称：成都朋万科技股份有限公司

英文名称：Chengdu Pengwan Technology Co., Ltd.

公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区世纪城路 1129 号天
府软件园 A 区 5 栋 1 层 1、2 号房

邮政编码：610041
第四条 公司注册资本为人民币 3251.5104 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、

财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断

提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东

权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进市场的繁荣与发展。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围是：设计、开发、销售计算机软硬件；
计算机系统集成；网络工程设计、施工（凭资质许可证从事经营）；网页设计；计……
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