公告日期：2023-02-03

公告编号：2023-007

证券代码：836011 证券简称：朋万科技 主办券商：天风证券

成都朋万科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：成都市高新区天华一路 99 号天府软件园 B 区 8 栋
8 层 9 号成都朋万科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次 2023 年第一次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

公告编号：2023-007

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 31,748,733 股，占公司有表决权股份总数的 97.6430%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司财务负责人兼董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级人员未列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,530,127 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司股东西藏泰富文化传媒有限公司、西藏通美文化产业发展有限公司、孟书奇合计持有 15,281,606 股，属于本议案关联股东，对

公告编号：2023-007

本议案表决时均回避表决。
（二） 审议通过《关于任命王瑶女士为公司董事》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日披露于全国股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事任命公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,748,733 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品》
1.议案内容：

具体议案详见公司于 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转
让系统官方信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2023 年使用自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,748,733 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-007

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙超 董事 离职 2023 年 2 月 2023 年第一次 审议通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。