公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-003

证券代码：836011 证券简称：朋万科技 主办券商：天风证券
成都朋万科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
七次会议于 2023 年 01 月 13 日审议并通过《关于任命王瑶女士为
公司董事》的议案。

任命王瑶女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司原董事孙超因个人原因辞去董事职务，导致公司董事人数 低于公司章程规定的法定最低人数。公司董事会根据《公司章程》

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的规定任命王瑶为公司新任董事。
（三） 新任董监高人员履历

王瑶，女，1978 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2001 年 7 月至 2013 年 1 月，成都市树德中学数学组高
级教师；2014 年 2 月至 2015 年 8 月，成都朋万科技有限公司人事
行政部任人事行政部总监；2015 年 9 月至 2017 年 10 月，成都朋万
科技股份有限公司任人事行政部总监及董事会秘书；2017 年 11 月
至 2022 年 2 月，成都朋万科技股份有限公司任董事会秘书。

二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述董事的任免使得公司董事人数满足法定要求，且该次任免 符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生重大不

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利影响。
三、 备查文件
《成都朋万科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成都朋万科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 17 日

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