公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-006

证券代码：836011 证券简称：朋万科技 主办券商：天风证券
成都朋万科技股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事会于 2023 年 1 月 13 日收到董事孙超先生递交的辞
职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,033,112 股，占公司股本的 3.1773%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二） 辞职原因

孙超先生因个人原因辞去公司董事职务.
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2023-006

孙超先生的辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程法定 最低人数。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》 有关规定，孙超先生辞去董事职务将在本公司股东大会选举出新任 董事后生效。在新任董事就任前，孙超先生仍按照有关规定履行董 事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

公司已完成与孙超先生所负责工作的交接事宜，孙超先生的辞 职对公司日常经营活动不会产生任何不利影响。公司对孙超先生在 职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
三、备查文件

孙超先生辞职申请书

成都朋万科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 17 日

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