公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-005

证券代码：836011 证券简称：朋万科技 主办券商：天风证券

成都朋万科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次 2023 年第一次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2023-005

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 2 月 1 日 9:30 -11:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836011 朋万科技 2023 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

成都市高新区天华一路 99 号天府软件园 B 区 8 栋 8 层 9 号成都朋万科
技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为西藏泰富

公告编号：2023-005

文化传媒有限公司、西藏通美文化产业发展有限公司、孟书奇。
（二）审议《关于任命王瑶女士为公司董事》的议案

议案内容详见公司于同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事任命公告》（公告编号：2023-003）。
（三）审议《关于 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年使用自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-004）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、委托人持股证明和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单

公告编号：2023-005

位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2023 年 1 月 31 日 9:30-17:30

（三） 登记地点：成都市高新区天华一路 99 号天府软件园 B 区 8 栋 8
层 9 号成都朋万科技股份有限公司会议室
四……
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