公告日期：2024-10-23

公告编号：2024-023

证券代码：836008 证券简称：摩诘创新 主办券商：东北证券
北京摩诘创新科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 远程视频

参加现场会议的股东采用现场投票方式表决，参加视频会议的股东在会议结束后 1 小时内将表决票扫描件通过网络方式传给会议联系人。表决票原件在会议结束后 2 天内邮寄给会议联系人，作底稿备案。如果同一表决权出现重复投表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2024-023

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 10：00。

参加现场会议的股东采用现场投票方式表决，参加视频会议的股东在会议结束后 1 小时内将表决票扫描件通过网络方式传给会议联系人。表决票原件在会议结束后 2 天内邮寄给会议联系人，作底稿备案。如果同一表决权出现重复投表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836008 摩诘创新 2024 年 11 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

为适应业务发展需要，公司拟变更经营范围并同步修订公司章程。

修订《公司章程》对照如下：

公告编号：2024-023

修订前： 修订后：

第十二条 第十二条

公司的经营范围为：技术开发、技术推广、 公司的经营范围为：技术开发、技术推广、
技术转让、技术咨询、技术服务；计算机 技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系
系统服务；工程和技术研究与试验发展； 统服务；信息系统集成服务；信息系统运行
销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、 维护服务；专业设计服务；工业设计服务；
机械设备、通讯设备；组装生产电动运动 工业工程设计服务；数字内容制作服务（不
系统、综合训练模拟器（限分支机构经营）； 含出版发行）；工程和技术研究与试验发展；
产品设计；仪器仪表维修；货物进出口、 民用航空器零部件设计和生产；软件开发；
技术进出口、代理进出口、通用航空服务。 工业机器人制造；工业自动控制系统装置制
（未取得行政许可的项目除外） 造；试验机制造；游艺用品及室内游艺器材
制造；普通露天游乐场所游乐设备制造（不
含大型游乐设施）；智能无人飞行器制造；
……
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