公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-016

证券代码：836008 证券简称：摩诘创新 主办券商：东北证券

北京摩诘创新科技股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2024 年8 月 9日审议并通过：

选举喻斌先生为公司董事长，自董事会审议通过之日起执行。

选举喻斌先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止，自 2024 年 8 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据公司经营管理的需要, 董事会选举现任董事喻斌先生为公司第四届董事会董事长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2024-016

该事项对公司的日常经营活动不会产生不利影响。
三、备查文件

北京摩诘创新科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司
董事会
2024 年 8月 13 日

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