公告日期：2023-11-09

公告编号：2023-040

证券代码：836008 证券简称：摩诘创新 主办券商：东北证券
北京摩诘创新科技股份有限公司
章 程

（2023年11月7日公司第四次临时股东大会审议通过）

二〇二三年十一月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东大会......9

第一节 股 东......9

第二节 股东大会的一般规定......13

第三节 股东大会的召集......17

第四节 股东大会的提案与通知......19

第五节 股东大会的召开......21

第六节 股东大会的表决和决议......25
第五章 董事会......30

第一节 董 事......30

第二节 董事会......35
第六章 总经理及其他高级管理人员......42
第七章 监事会......46

第一节 监 事......46

第二节 监事会......47
第八章 投资者关系管理......50
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......51

第一节 财务会计制度......51

第二节 内部审计......53

第三节 会计师事务所的聘任......53
第十章 通知与公告......54

第一节 通 知......54

第二节 公 告......55
第十一章 信息披露......55
第十二章 合并、分立、增资、减资、终止挂牌、解散和清算 ......56

第一节 合并、分立、增资和减资......56

第二节 终止挂牌......57

第三节 解散和清算......57
第十三章 党建工作......60
第十四章 修改章程......63
第十五章 附 则......63

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依
照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司北京摩诘创新科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：

中文名称：北京摩诘创新科技股份有限公司

英文名称：Beijing Moreget Creative Technology Corporation Ltd.

第四条 公司住所：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 14 号楼 1 层 101 房
间

邮政编码：100192

第五条 公司注册资本为人民币 99,126,048 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司法定代表人由董事长或总经理担任。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，依法通过诉讼的方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程
师、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，
不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。公司按国军标质量管理体系标准按期保质保量完成国家军品研制生产任务的义务；按照国家有关规定建立军工登记备案制度；保守国家秘密，……
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