公告日期：2023-03-24

证券代码：836008 证券简称：摩诘创新 主办券商：东北证券
北京摩诘创新科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼

3.会议召开方式：采用现场与通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长余青松先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事余青松、周卫稷、李铁钢、喻斌因工作关系以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度公司总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对 2022 年度经营情况进行了回顾与总结，编制《2022 年度公司
总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度公司董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2022 年度公
司董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度公司财务预算报告》
1.议案内容：

公司对 2023 年工作进行合理预计，编制了《2023 年度公司财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

1.议案内容：

《2022 年度公司财务决算报告》、《2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。详见公司于 2023 年 3 月 24
日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：2022 年年度报告》（公告编码：2023-015）、《摩诘创新：2022 年年度报告摘要》（公告编码：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度公司利润分配的议案》
1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年实现净利润34,796,473.86 元。依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金3,479,647.39元后，公司可供股东分配利润为54,400,729.27元。根据公司利润实现情况和公司发展的资金需要，公司拟不进行利润分配，剩余未分配利润 54,400,729.27 元结转至下一年度。

公司 2022 年度不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司向银行申请信用贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司……
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