公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-027

证券代码：835995 证券简称：松赫股份 主办券商：海通证券
河北松赫再生资源股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：河北松赫再生资源股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长臧济水先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数90,673,010 股，占公司有表决权股份总数的 72.79%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-027

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会提名臧济水、臧会松、李辉、张悦昕、刘志丹为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,673,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.79%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会非职工代表监事任期届满，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，监事会提名李巨田先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日计算。2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,673,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.79%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-027

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

(一) 关于公司董事会换 0 0% 0 0% 0 0%
届选举的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河北冀华律师事务所
（二）律师姓名：付江潮、贾辰宗
（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，本次股东大会通过的各项……
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