公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-022

证券代码：835995 证券简称：松赫股份 主办券商：海通证券
河北松赫再生资源股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日 以电话和
书面方式发出
5.会议主持人：董事长臧济水先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2024-022

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会拟提名并推举臧济水、臧会松、李辉、张悦昕、刘志丹为公司第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大
会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-022

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
河北松赫再生资源股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

河北松赫再生资源股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日

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