公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-018

证券代码：835995 证券简称：松赫股份 主办券商：海通证券

河北松赫再生资源股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长臧济水先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 5 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，会议
决定召开 2023 年第二次临时股东大会。详见公司于 2023 年 5 月 29
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台 上
(http://www.neeq.com.cn)披露的本次股东大会召开的通知公告。会议的召集召开符合国家相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》

公告编号：2023-018

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 90,673,010 股，占公司有表决权股份总数的 72.79%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司为子公司银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司邢台松赫环保科技有限公司（以下简称“邢台松赫”）因业务发展需要，公司为子公司银行借款提供 5000 万元额度担保；董事长臧济水先生、总经理臧会松先生提供保证担保。具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

详见公司 2023 年 5 月 29 日于全国中小企业股份转让系统网
（www.neeq.com.cn）上披露的《河北松赫再生资源股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-015）

本次审议通过的公司为子公司银行借款提供担保 5000 万元额度，加上仍在履行中的公司为子公司银行借款提供的不超过 1.8 亿元担保额度，公司为子公司在沧州银行邢台桥东支行的借款提供共计不超

公告编号：2023-018

过 2.3 亿元担保额度。具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,673,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《河北松赫再生资源股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会决议》

河北松赫再生资源股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 13 日
公告编号：2023-018

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