公告日期：2020-09-07

公告编号：2020-024

证券代码：835991 证券简称：协成科技 主办券商：国信证券
协成科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张怡铭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李华堂为公司第二届监事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于王延玲女士辞去监事职务后公司监事会人数低于法定最低人数，因此，提名李华堂先生担任公司监事，任职自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。李华堂先生不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-024

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司
第二届监事会第九次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《协成科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

协成科技股份有限公司
监事会
2020 年 9 月 7 日

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