公告日期：2020-05-08

公告编号：2020-011

证券代码：835991 证券简称：协成科技 主办券商：国信证券
协成科技股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第六次会议 于 2020
年 5 月 8 日审议并通过：

提名张怡铭女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满，自 2019 年年度股东大
会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监
事会主席王永梅女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

公司原监事会主席王永梅女士因个人原因提出辞去监事会主席职位，现提名张怡铭女士为公司监事。
（三）新任董监高人员履历

张怡铭，女，汉族，1997 年 11 月 3 日出生，无境外永久居留权，本科学历。2015
年 8 月至 2019 年 5 月就读美国俄亥俄州立大学，金融数学专业。

公告编号：2020-011

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

提名张怡铭女士担任公司监事，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《协成科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

协成科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 8 日

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