公告日期：2019-12-31

公告编号：2019-035

证券代码：835991 证券简称：协成科技 主办券商：国信证券
协成科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张海滨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 100,571,499 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

本议案内容已于 2019 年 12 月 16 日披露并登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《协成科技股份有限公司关于预计 2020

公告编号：2019-035

年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-033）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,571,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.50%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案的出席关联股东中基能有限公司和厦门金铭道投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《协成科技股份有限公司关于 2020 年预计向银行等金融机构申
请综合授信额度暨公司资产提供担保》议案
1.议案内容：

本议案内容已于 2019 年 12 月 16 日披露并登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《协成科技股份有限公司关于 2020 年预计向银行等金融机构申请综合授信额度暨公司资产提供担保公告》（公告编号：2019-034）。
2.议案表决结果：

同意股数 100,571,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《协成科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2019-035

协成科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 31 日

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