公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-023

证券代码：835991 证券简称：协成科技 主办券商：国信证券
协成科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张海滨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认竞买土地使用权的议案》
1.议案内容：

根据公司未来经营发展战略需要，随着公司业绩增长，公司规模、研发投入较快增长，现有生产办公场地难以满足公司日常生产经营需求。为了满足公司长远发展需要，同时跟上公司业务发展的步伐，有效提高公司生产经营效益，公司
于 2019 年 7 月 19 日通过竞拍方式，取得宗地编号为 2019TG02G，坐落在同安

公告编号：2019-023

区 12-07 五显布塘片区布塘中路北侧（缉仔亭片区景徽饮料有限公司西侧）的土地，土地面积：23,285.824 平方米，土地款预计：人民币 997 万（最终土地面积与价格以与政府签订的土地使用权出让合同为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议公司
第二届董事会第六次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《协成科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

协成科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。