公告日期：2022-12-28

公告编号：2022-045

证券代码：835979 证券简称：邑通道具 主办券商：东方证券
上海邑通道具股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王克强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数68,655,500 股，占公司有表决权股份总数的 84.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-045

二、议案审议情况
（1） 审议通过《2022 年半年度权益分派预案》的议案。

议案内容：根据公司 2022 年 8 月 25 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022
年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为17,350,025.16元，母公司未分配利润为 25,753,851.47 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 元（含税）。
表决结果：同意股数 68,655,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海邑通道具股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

上海邑通道具股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 28 日

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