
公告日期:2021-08-31
公告编号:2021-016
证券代码:835979 证券简称:邑通道具 主办券商:东方投行
上海邑通道具股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人:王克强
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于上海邑通道具股份有限公司 2021 年半年度报告》的议案1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的
公告编号:2021-016
规定,公司董事会对公司 2021 年上半年度经营管理情况进行梳理并起草了《上海邑通道具股份有限公司 2021 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海邑通道具股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
《上海邑通道具股份有限公司 2021 年半年度报告》
上海邑通道具股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日
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