公告日期：2021-08-31

公告编号：2021-016

证券代码：835979 证券简称：邑通道具 主办券商：东方投行
上海邑通道具股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 21 日以通讯方式发出

5.会议主持人：王克强
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海邑通道具股份有限公司 2021 年半年度报告》的议案1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的

公告编号：2021-016

规定，公司董事会对公司 2021 年上半年度经营管理情况进行梳理并起草了《上海邑通道具股份有限公司 2021 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海邑通道具股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
《上海邑通道具股份有限公司 2021 年半年度报告》

上海邑通道具股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日

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