公告日期：2021-05-24

证券代码：835979 证券简称：邑通道具 主办券商：东方投行
上海邑通道具股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王克强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数66,730,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司对 2020 年度经营管理情况进行梳理并起草了《2020 年年度报告及其摘要》。
2.表决结果：

同意股数 66,730,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司董事会对 2020 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2020 年度董事会工作报告》。
2.表决结果：

同意股数 66,730,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司监事会对 2020 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总
结并起草了《2020 年度监事会工作报告》。
2.表决结果：

同意股数 66,730,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司对 2020 年度财务决算情况进行总结并起草了《2020 年度财务决算报告》。
2.表决结果：

同意股数 66,730,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司对 2021 年度财务预算情况进行分析并起草了《2021 年度财务预算报告》。
2.表决结果：

同意股数 66,730,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司拟续聘大信……
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