公告日期：2020-07-14

公告编号：2020-039

证券代码：835974 证券简称：天人科技 主办券商：山西证券
濮阳天地人环保科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 13 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 8 日以电话方式
通知
5.会议主持人：董事长郭学峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-039

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案1.议案内容：

为了满足公司经营发展需要，结合公司实际情况，拟变更公司经营范围。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号 2020-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理工商变更》议案
1.议案内容：

关于经营范围变更的议案经股东大会审议通过之后，需要进行相应的工商登记变更和章程备案。现提请股东大会在决议通过后，授权董事会全权处理相应的工商登记变更事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2020-039

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 7 月 29 日召开 2020 年第三次临时股
东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《濮阳天地人环保科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 14 日

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