公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-010

证券代码：835974 证券简称：天人科技 主办券商：山西证券
濮阳天地人环保科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 8 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 28 日以电话方
式通知
5. 会议主持人：监事会主席郭守林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2020-010

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司 2019 年年度报告及年报摘要》（公告编号：2020-011、2020-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-010

根据 2019 年度财务报表，由计划财务部编制公司 2019 年度财务
决算暨 2020 年度财务预算书。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司 2019 年度权益分派预案》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《濮阳天地人环保科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
濮阳天地人环保科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 10 日

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