公告日期：2021-06-02

公告编号：2021-021

证券代码：835974 证券简称：天人科技 主办券商：山西证券
濮阳天地人环保科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 28 日以电话方
式通知
5.会议主持人：董事长郭学峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

议案内容：

根据公司发展情况，为配合公司业务发展及长期战略发展规划，经慎重研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时
间为准。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台上披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股

公告编号：2021-021

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜》议案
1.议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：（1） 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；（2） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。 授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对 异议股东保护措施》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台上披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号： 2021-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-021

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年6 月 2 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台上披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2……
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