公告日期：2021-03-25

公告编号：2021-011

证券代码：835974 证券简称：天人科技 主办券商：山西证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2021 年 4 月 15 日 9:00

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-011

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835974 天人科技 2021 年 4 月 9 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
2. 本公司聘请的文丰律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

公司二楼会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。
(二)审议《2020 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。
(三)审议《2020 年年度报告及年报摘要》议案

具体议案内容详见 2021 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《濮阳

公告编号：2021-011

天地人环保科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）、《濮阳天地人环保科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。
(四)审议《2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算报告》议案

根据 2020 年度财务报表，由计财管理中心编制公司 2020 年度
财务决算暨 2021 年度财务预算书。
(五)审议《2020 年年度权益分派预案》议案

具体议案内容详见 2021 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司 2020 年度权益分派预案》（公告编号：2021-009）。
(六)审议《会计政策变更》议案

具体议案内容详见 2021 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司会计政策变更》（公告编号：2021-010）。上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法

公告编号：2021-011

（一） 登记方式

1.出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

2.股东可以信函、传真及上门方式……
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