公告日期：2020-09-21

公告编号：2020-040

证券代码：835973 证券简称：宇航股份 主办券商：开源证券
深圳市宇航软件股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合法律、法规、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 9 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-040

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835973 宇航股份 2020 年 9 月 30 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对全资子公司深圳市宇航智能信息技术有限公司增资的议案》
为进一步增强公司全资子公司深圳市宇航智能信息技术有限公司的资本实力，确保子公司持续、稳定、健康发展，公司拟使用闲置资金 390 万元对全资子公司深圳市宇航智能信息技术有限公司增资。）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

公告编号：2020-040

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。
3.股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 10 月 9 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：罗俊华 联系电话：0755-66858836
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

一、《深圳市宇航软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市宇航软件股份有限公司董事会
2020 年 9 月 21 日

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