公告日期：2020-09-14

公告编号：2020-039

证券代码：835973 证券简称：宇航股份 主办券商：开源证券
深圳市宇航软件股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长袁良先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合法律、法规、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数28,012,335 股，占公司有表决权股份总数的 77.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事彭川、程瑞因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事童良爽、黄明莉因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2020-039

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 8 月 25 日于全国股份转让系统官网披露的《关
于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2020-034）。
2.议案表决结果：

同意股数 28,012,335 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录
《深圳市宇航软件股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市宇航软件股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 14 日

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