公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-036

证券代码：835973 证券简称：宇航股份 主办券商：开源证券
深圳市宇航软件股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：谢忠勤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等相关法律、法规的要求，公司编制了《2020 年半年度报告》。具体内容详见公司同日于全国股份转让系统官网披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-033）。

公告编号：2020-036

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，不需回避。
4.本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国股份转让系统官网披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2020-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，不需回避。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳市宇航软件股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

深圳市宇航软件股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 25 日

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