公告日期：2020-05-21

公告编号：2020-022

证券代码：835973 证券简称：宇航股份 主办券商：开源证券

深圳市宇航软件股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：袁良

6.会议列席人员：罗俊华

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事程瑞因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公

公告编号：2020-022

司治理规则》等相关法律、法规的要求，公司董事会修订了《深圳市宇航软件股份有限公司信息披露事务管理制度》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销子公司北京宇航智造科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略调整，经与少数权益股东罗永强协商一致，拟注销子公司北京宇航智造科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于收购控股子公司深圳市宇航智数科技有限公司少数股权的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，决定收购郑川立所持有的本公司控股子公司深圳市宇航智数科技有限公司 49%的股权，本次收购完成后，深圳市宇航智数科技有限公司成为公司的全资子公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

决定于 2020 年 6 月 8 日（星期一）上午 10:00，在公司会议室召开 2020 年

第一次临时股东大会，审议本次董事会会议应提交给股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市宇航软件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

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