公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-022

证券代码：835973 证券简称：宇航股份 主办券商：信达证券
深圳市宇航软件股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席谢忠勤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内 容与格式指引（试行）》等相关法律、法规的要求，公司编制了《2019 年半

公告编号：2019-022

年度报告》。公司监事会对公司《公司 2019 年半年度报告》（内容详见公司 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公 司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）进行了审核，并发表审核意 见如下：

（1）《公司 2019 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司 2019 年半年度报告》的内容和格式符合《挂牌公司 2019

年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现《公司 2019 年半年度报
告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2019 年半年度报告》基本 上真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与《公司 2019 年半年度报告》编制和审
议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《深圳市宇航软件股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳市宇航软件股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 20 日

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